Անկարայի գլխավոր դատախազության կողմից շահույթ ստանալու նպատակով գործող ենթադրյալ հանցավոր կազմակերպության, այդ թվում՝ «Ալիհան Քուրիշ»-ի դեմ անցկացվող հետաքննության շրջանակներում սկսվել է գործողություն։
Հետաքննության շրջանակներում ձերբակալման օրդերներ են տրվել 49 կասկածյալների, այդ թվում՝ կազմակերպության ղեկավարների համար։ Անկարայում կենտրոնացած գործողությունը իրականացվում է 17 նահանգներում, խուզարկություններ և առգրավումներ են իրականացվել ընդհանուր առմամբ 123 հասցեներում։
Նշվել է, որ այդ հասցեներից 43-ը ուղղակի հասցեներ են, իսկ մնացած 80-ը՝ 33 ընկերությունների պատկանող տարբեր վայրեր։
- Հետաքննությունը կենտրոնանում է տնտեսական կառուցվածքի վրա։
Պարզվել է, որ հետաքննությունը կենտրոնանում է ոչ թե որևէ սոցիալական կամ կրոնական գործունեության վրա, այլ այն բանի վրա, թե արդյոք ենթադրյալ կազմակերպությունը գործում է որպես հիերարխիկ և տնտեսապես կողմնորոշված հանցավոր կազմակերպություն։
Գործը վարվում է կազմակերպված ֆինանսական հանցագործությունների շրջանակներում, և կասկածյալների դեմ մեղադրանքները ներառում են կոռուպցիա, փողերի լվացում, բարձր կապիտալ ունեցող ընկերությունների միջոցով անսովոր դրամական հոսքերի ստեղծում և միլիարդավոր լիրաների առևտրային ծավալի հետ կապված խախտումներ։
Հետաքննության գործում նշվում է, որ որոշ ընկերությունների կապիտալի կառուցվածքների և նրանց կողմից իրականացված դրամական շարժերի միջև կան անսովոր կապեր։
-MASAK հետաքննությունը ընդլայնվում է
Պարզվել է, որ հետաքննության շրջանակներում ուսումնասիրվում են նաև Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհրդի (MASAK) կողմից պատրաստված ֆինանսական վերլուծությունները։
Գործում առկա մեղադրանքների համաձայն՝ ուսումնասիրվում են այն եզրակացությունները, որ կազմակերպության հետ կապված համարվող որոշակի անձանց և ընկերությունների միջոցով արտասահման է փոխանցվել ավելի քան 100 միլիարդ լիրա։
Նշվեց, որ վիճելի գումարը և դրամական փոխանցումների կապը հանցագործությունից ստացված եկամուտների հետ վերջնականապես կորոշվեն ֆինանսական և դատական հետաքննությունների արդյունքում։
Հայտնվեց, որ արտասահմանից ստացված դրամական փոխանցումները նույնպես ուսումնասիրության տակ են, և հետաքննության շրջանակներում հետաքննվում են նաև Իսրայելի կողմից դրամական հոսքի հետ կապված մեղադրանքները։
- Ընկերությունների և ակտիվների դեմ միջոցներ
Հաղորդվեց, որ հետաքննության շրջանակներում որոշ ընկերությունների և ակտիվների նկատմամբ կիրառվել են առգրավումներ և այլ պաշտպանիչ միջոցներ՝ հանցագործությունից ստացված եկամուտները պահպանելու և հնարավոր հանրային վնասը կանխելու համար։
Ընկերությունների և ակտիվների նկատմամբ միջոցների շրջանակը, ինչպես սպասվում է, կպարզաբանվի ֆինանսական հետաքննությունների ավարտից հետո։
- Հետաքննությունը չի ուղղված կրոնական ծառայությունների դեմ
Մյուս կողմից, հայտնի դարձավ, որ հետաքննության շրջանակներում որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել կրոնական ծառայությունների գործունեությամբ զբաղվող որևէ միավորման կամ կառույցի դեմ։
Հաղորդվեց, որ Անկարայում գործող գործողությունը շարունակվում է՝ կասկածյալներին ձերբակալելու և ֆինանսական ապացույցներ հավաքելու նպատակով։
Հետաքննության շրջանակը, ինչպես սպասվում է, կպարզաբանվի MASAK-ի հաշվետվությունների, ընկերության գրառումների, բանկային գործարքների և այլ դատական ապացույցների ուսումնասիրությունից հետո։
