Երկուշաբթի օրը հրապարակված դատական արձանագրությունների համաձայն՝ թուրքական պետական «Halkbank» բանկը և ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը հասել են համաձայնության, որը կավարտի նրանց իրավական վեճը։
ԱՄՆ շրջանային դատարանի դատավոր Ռիչարդ Բերմանին ուղղված նամակում Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Ջեյ Քլեյթոնը նշել է, որ Արդարադատության նախարարությունը «կարծում է, որ «Halkbank»-ի դեմ այս մեղադրանքների լուծումը համաձայնագրում նշված պայմաններով և դրույթներով լավագույն լուծումն է Միացյալ Նահանգների շահերից ելնելով»։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազը նշեց, որ Halkbank-ի հետ այս համաձայնությունը հետագայում ամրապնդում է ԱՄՆ շահերը ահաբեկիչների ֆինանսավորման և Իրանի կառավարությանը ֆինանսական աջակցության դեմ պայքարում։ Հետևաբար, այս համաձայնագիրը խիստ համապատասխանում է հանրային շահերին։ Համաձայնագրով ապահովվող ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության օգուտները եզակի և անսովոր են», և հղում է կատարել Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերին՝ Գազայում իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման և պատերազմից տուժած Պաղեստինում 2025 թվականի հրադադարի ապահովման գործում։
Արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ համաձայնագրի համաձայն՝ Halkbank-ը կհամագործակցի երրորդ կողմի հետ՝ վերանայելու իր ջանքերը պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերի պահպանման վերաբերյալ։
Այնուհետև Քլեյթոնը գրել է, որ զեկույց կներկայացվի Ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակ (OFAC) և ԱՄՆ դատախազության գրասենյակ՝ «վերանայված մեղադրական եզրակացության մեջ նկարագրված հանցավոր վարքագիծը շտկելու» համար։
Համաձայնագիրը պահանջում է դատարանի հաստատում։ Դատավոր Բերմանն ասել է, որ հարցը կքննարկվի չորեքշաբթի օրը նախապես նշանակված լսումների ժամանակ։
Քրեական մեղադրանքներ կամ տուգանքներ չկան
Թուրքիայի հանրային բացահայտման հարթակում (KAP) հրապարակված հայտարարության մեջ նշվում է, որ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության գրասենյակի հետ համաձայնագրի համաձայն՝ Հալկբանկը չի ընդունել իր մեղքը որևէ քրեական հանցագործության համար և չի ենթարկվի որևէ դատական կամ վարչական տուգանքի։
«Փորձագիտական կազմակերպության կողմից պատրաստված համապատասխանության զեկույցը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակ (OFAC) ներկայացնելուց և պատճենը Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության գրասենյակ ներկայացնելուց հետո, Halkbank-ը և Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության գրասենյակը համատեղ նամակ կներկայացնեն Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարան՝ խնդրելով կարճել գործը», - նշվեց հայտարարության մեջ։
Երբ դատարանը հաստատի կարճումը, բանկի դեմ ԱՄՆ-ում մոտ ինը տարի տևող քրեական վարույթը լիովին կդադարեցվի։
Արտասահմանյան ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը նաև տեղեկացրել է բանկին, որ վարչական վերանայումը փակվել է առանց հետագա գործողությունների։
Halkbank-ը հայտարարել է, որ այս զարգացումը, ինչպես սպասվում է, դրականորեն կանդրադառնա իր ֆինանսական կառուցվածքի վրա՝ ընդլայնելով իր արտասահմանյան ֆինանսավորման հնարավորությունները, թղթակցային ցանցը և միջազգային շուկաներ մուտքը։
Հայտարարության մեջ նշվեց, որ Մեր բանկը, որը 88 տարի ծառայել է մեր երկրի տնտեսությանը, կշարունակի իր գործունեությունը ամուր, հուսալի և անխափան կերպով՝ համապատասխանելով բոլոր ազգային և միջազգային կանոնակարգերին, ինչպես դա արել է անցյալում, և կշարունակի նպաստել ինչպես բանկային ոլորտի, այնպես էլ ազգային տնտեսության աճին։
